Percheziții în România și Marea Britanie: Suspecți de spălare a banilor din fraude informatice și înșelăciuni vizați
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, în colaborare cu procurorii DIICOT, au efectuat, miercuri, mai multe percheziții în cadrul unei investigații de amploare asupra unui grup infracțional specializat în spălarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni.
Operațiuni internaționale
Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, 31 de percheziții au avut loc în România, acoperind județe precum Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Simultan, autoritățile britanice au efectuat șase percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.
Investigația și scopul grupării
Investigațiile au dezvăluit că, din 2018 până în 2024, 35 de cetățeni români au format un grup infracțional organizat ce a urmărit obținerea de fonduri prin intermediul spălării banilor din activități ilicite. Acest grup recruta persoane vulnerabile din România, numite „săgeți”, pentru deschiderea de conturi bancare în Marea Britanie, vândute ulterior cu sume între 150 și 1.300 de lire sterline (aproximativ între 175 și 1500 de euro).
Metode sofisticate de fraudă
Membrii grupului utilizau diverse metode pentru a ascunde sursa banilor și adevărații beneficiari. Conturile erau deschise online din România, folosind aplicații VPN și documente false. Ulterior, telefoanele cu aplicațiile bancare erau expediate în Marea Britanie. Alteori, „săgețile” erau duse în Marea Britanie pentru a deschide conturi direct.
Impactul financiar
Între 2018 și 2024, conturile create și vândute de grup au colectat peste 1.510.000 de lire sterline (circa 1.750.000 de euro), 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni. Banii provin de la 105 victime, dintre acestea din țări ca Marea Britanie, România, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Înșelăciuni complexe
Printre tehnicile de înșelăciune, suspecții se dădeau drept directori de companii, trimițând emailuri falsificate pentru a solicita plăți către conturile de sub controlul lor. În alte cazuri, se prezentau ca reprezentanți antifraudă ai băncilor, cerând clienților să își transfere fondurile în conturile controlate de infractori.
Cooperare internațională
În vederea documentării acestor activități ilegale, sub coordonarea EUROJUST, s-a format o Echipă Comună de Anchetă (JIT) în iulie 2024, incluzând autorități din România, Marea Britanie și Franța, cu sprijinul Europol.
