Agent DEA la pensie acuzat de trafic de droguri pentru cartelul mexican
Un fost agent federal antidrog cu funcție înaltă a fost pus sub acuzare pentru conspirație în vederea traficului de droguri și spălării a milioane de dolari pentru un cartel mexican.
Paul Campo, care a fost agent DEA timp de aproape 25 de ani, și asociatul său Robert Sensi, sunt acuzați într-o nouă acuzație publicată vineri de convertirea banilor cash în criptomonede pentru a cumpăra 220 de kilograme de cocaină în valoare de 5 milioane de dolari. Aceștia au spălat și 750.000 de dolari din vânzările de droguri pentru Cartelul Jalisco New Generation (CJNG).
Procurorii din Districtul de Sud al New York-ului susțin că bărbații au acceptat să spele cel puțin 12 milioane de dolari pentru cartel. Departamentul de Stat a desemnat CJNG ca organizație teroristă străină la începutul acestui an.
Autoritățile acuză că el și Sensi s-au întâlnit cu o sursă confidențială care lucra sub îndrumarea forțelor de ordine americane, care se dădea drept membru al cartelului. În timpul unei întâlniri din martie la un restaurant din New York, bărbații au discutat cum să mute banii din SUA în Mexic, inclusiv prin investiții în imobiliare și contrabanda de numerar în cantități mari.
Campo i-ar fi spus sursei guvernamentale că avea alte proiecte în care îi ajuta pe clienți să-și “recupereze banii”. Campo și-ar fi arătat insigna DEA în fața sursei confidențiale, spunându-i că s-a pensionat de la DEA cu câțiva ani în urmă.
Carieră de 25 de ani la DEA
Campo a ajuns șef adjunct al Biroului de Operații Financiare al DEA, punându-l în fruntea operațiunilor de spălare de bani ale agenției. El s-a pensionat de la DEA în 2016 și a fondat Global Financial Consultants.
Procurorii susțin că Campo și alții au acceptat la o întâlnire din Tampa, Florida, în martie să spele până la 12 milioane de dolari din veniturile din traficul de droguri. Au convenit să înceapă în mic cu o tranzacție inițială de 200.000 de dolari.
După prima livrare în Charlotte, Carolina de Nord, sursa confidențială i-ar fi spus lui Sensi: “Bun venit în cartelul de dracu’”.
Operațiunea cu cocaina
În octombrie, autoritățile susțin că sursa confidențială i-a abordat pe bărbați în privința participării la o afacere cu droguri. Le-a cerut lui Sensi să trimită peste 200.000 de dolari în criptomonede vânzătorului pentru 220 de kilograme de cocaină.
Sursa confidențială controlată de guvern a spus că va vinde drogurile cu 5 milioane de dolari și le va da lui Campo și Sensi o cotă de 30%.
Campo și alții au trimis peste 200.000 de dolari în criptomonede la un portofel pe care credeau că îl controlează vânzătorul, dar care era de fapt controlat de Serviciul de Venituri Interne. Sursa confidențială a confirmat primirea și a trimis un mesaj criptat lui Campo și Sensi: “Uau, frații! Iau posesia produsului ACUM!”.
Campo și Sensi au fost acuzați de conspirație narco-teroristă, conspirație pentru distribuirea de narcotice, conspirație pentru furnizarea de sprijin material pentru CJNG și conspirație de spălare de bani.
Sursa foto: www.cnn.com
